本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年12月30日，安徽省皖能股份有限公司董事会在公司六楼会议室召开了四届四次(临时)会议，张绍仓董事长主持会议；会议应到董事和独立董事13人，其中实到董事和独立董事9人，委托出席会议并表决的董事3人，因公出差请假1人；监事会成员、公司高管人员及其他有关人员列席会议。2004年元月12日，董事会以通讯表决方式召开了四届五次临时会议。9名董事和董事代理和3名独立董事参与表决，对四届四次会议所议事项以书面投票表决方式进行了审议表决，通过了如下决议，现将主要内容公告如下：

    一、同意公司参股的安徽省发展投资股份有限公司（简称“发展公司”）股东会提出的经营管理层股权收购方案，本公司决定将所持有的发展公司29.49%股份转让给发展公司现有经营者；转让后，本公司不再持有该公司股份。每股转让价为发展公司经审计评估后的每股净资产值，会议授权公司经营班子签署股权转让协议并办理股权转让的有关事宜。

    二、同意李淮捷先生因工作变动原因提出辞去公司第四届董事会副董事长、董事职务的请求，并对李淮捷先生担任职务期间为公司的发展和经营决策等方面所做出的贡献表示感谢。

    三、提名夏维东先生为公司第四届董事会董事候选人，并将该议案提交到公司最近一次召开的股东大会审议。股东大会召开的具体时间、地点等有关事项另行公告。（夏维东先生简历附后）

    四、独立董事的意见

    本公司独立董事郑忠勋、李晓玲、赵惠芳三人对上述董事任免事项发表了独立意见，认为提名、任免和表决的程序透明、合法、规范，没有损害公司及其他股东的利益。被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    附：夏维东先生简历

    夏维东: 男，1959年6月出生，安徽省庐江县人，博士生。1976年1月－1978年2月下放知青；1978年3月－1982年1月，东南大学动力工程系本科毕业，工学学士；1982年2月－1984年10月，在中国科学院等离子体物理研究所学习，理学硕士毕业；1984年11月－1991年10月，在中国科学院等离子体物理研究所电器设备厂工作，任总工程师、副厂长，助理研究员。期间，1986年－1990年攻读博士，获工程博士学位。1991年11月－1993年10月中国科技大学近代物理系博士后；1993年11月－2000年10月，中国科技大学近代物理系副教授、教授；2000年11月－2003年10月，中国科技大学热科学与能源工程系教授、博士生导师，期间在2001年4月－2002年4月，在德国斯图加特大学和法国巴黎矿业学校能源研究中心高级访问学者；2003年11月始，挂职担任安徽省能源集团有限公司副总经理。