本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽省皖能股份有限公司董事会四届二次会议于2003年8月20日上午10:30时在皖能大厦四楼二号会议室召开。张绍仓董事长主持会议;会议应到董事13人,实到董事12人;徐旭董事因公出差委托邱先浩董事出席会议并代为表决。公司监事会全体成员、副总会计师、董事会秘书以及其他相关人员列席会议。
    会议审议并以书面投票方式一致通过了公司2003年半年度报告及其摘要。
    特此公告。
    
安徽省皖能股份有限公司董事会    二○○三年八月二十日