安徽省皖能股份有限公司董事会于2003年4月17日－4月18日召开了三届十九次（临时）会议，会议以通讯表决方式审议通过了《安徽省皖能股份有限公司2003年第一季度报告》。公司应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，其中独立董事郑忠勋先生因公出差，授权委托独立董事李晓玲女士审议表决。

    专此公告。