本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会三届十八次会议于2003年3月25日上午10时在公司四楼二号会议室召开。会议由张绍仓董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人，其中郑忠勋、李晓玲两位独立董事均出席会议；监事会成员、董事会秘书及其他有关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式一致通过了以下决议：

    一、公司2002年年度报告及其摘要。

    二、公司2002年度董事会工作报告。

    三、公司2002年度总经理业务报告。

    四、公司2002年度财务决算及分配预案:

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2002年度共实现净利润112,537,655.15元。公司2002年度利润分配预案为：

    按净利润提取10%法定盈余公积金11,253,765.52元，提取5%法定公益金5,626,882.75元，加上年初未分配利润57,332,654.34元，可供股东分配利润152,989,661.22元。以公司2002年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金1.25元(社会公众股股东含税)，计派现金股利96,626,102元，其余未分配利润56,363,559.22元结转到以后年度进行分配。

    本次分配的股利占可供股东分配利润的63.16%，符合公司董事会2002年3月23日召开的三届十次会议制订的公司2002年度利润分配政策。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、公司设立生产技术部的议案。

    六、以上第二、三、四项将提交公司2002年度（第十一次）股东大会讨论审议。股东大会召开事宜待下一次董事会议定并另行公告。

    特此公告。