皖能股份有限公司第三次股东大会于1995年6月16日下午在安徽省经济信息中心五楼多功能厅召开，与会股东34名，代表股权44220.58万股，占总股本55500万股的79.68％，符合《股份有限公司规范意见》和本公司章程规定的法定比例，会议经联合律师事务所李荣律师现场见证，通过以下决议：

    1、审议通过《公司1994年度业务报告和董事会报告》

    2、审议通过《公司1994年度监事会工作报告》

    3、审议通过《公司1994年度财务决议、利润分配方案和1995年度财务预算方案报告》

    1994年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），待报请有关部门批准后实施。

    4、审议通过《关于增选江浩林、徐经武为公司董事的议案》

    5、由出席股东的三分之二以上表决权通过《关于授权董事会实施增资配股的议案》

    股东大会授权董事会选择适当时机拟定配股方案，配股量不高于总股本的30％，配股价限于每股2.6元至3元，待方案报请有关管理部门批准后，组织实施配股。并将配股资金投资于即将建成投产的马鞍山第二发电厂。