本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会三届十七次会议于2002年12月27日上午10时30分在公司四楼二号会议室召开。会议由张绍仓董事长主持，会议应到董事13人，实到董事10人，其中郑忠勋、李晓玲两位独立董事均出席会议；邱先浩董事、徐旭董事因出差，分别委托朱昭明董事代理出席并行使表决权；郑家方董事因出差委托苏文才副董事长代理出席并行使表决权；监事会成员、董事会秘书及其他有关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式一致通过了《关于公司参股投资北方证券有限责任公司的议案》，现将该议案的主要内容公告如下：

    一、投资金额和投资比例

    遵照公司2001年6月22日召开的2002年度（第九次）股东大会对公司董事会的授权及《公司章程》：董事会运用公司资产所作出的单个项目投资权限为不超过公司上年度经审计的净资产的10%,会议决定：公司以自有资金，现金方式出资15450万元，参股北方证券15000万股（每股1.03元），占该公司增资扩股后总股本的15%，为该公司的第二大股东。会议授权董事长代表公司签署入股协议，授权经理班子办理其他相关事宜。

    二、北方证券有限责任公司主要情况

    北方证券有限责任公司（下简称“北方证券” 或“该公司”）是设立在上海陆家嘴金融贸易区的一家证券公司，注册资本：3.6亿元人民币；注册地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦13楼，法定代表人路畔生；经营范围：证券代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证、代理登记开户；证券的自营买卖，中国证监会批准的其他业务。该公司控股股东为江苏东方国际集团公司。

    遵照中国证监会证监机构字【2002】379号文件《关于同意北方证券有限责任公司增资扩股的批复》，该公司进行增资扩股，注册资本由3.6亿元人民币增至为10亿元人民币，增资资金主要用于经纪业务、投资银行业务、证券投资、资产管理等业务的发展以及组建基金管理公司和研究所等。经中国证监会批准，该公司增资扩股后持股5%以上的股东情况如下：

           股东名称                           持股数         占总股本比例
    1、江苏东方国际集团公司                  20000万股            20%
    2、安徽省皖能股份有限公司                15000万股            15%
    3、武汉华信高新技术股份有限公司          10500万股          10.5%
    4、上海外经贸投资（集团）有限公司         10000万股            10%
    5、中国汽车工业总公司                     7200万股           7.2%

    2001年该公司经审计的年末总资产为21.9亿元，负债总额为17.93亿元，所有者权益为3.97亿元；2001年度营业收入为1.54亿元，净利润为0.067亿元。

    二、参股投资对本公司所可能产生的影响

    北方证券目前拥有证券营业部20家，分布于上海、深圳、北京、广州、沈阳、武汉、天津等经济中心城市，经纪业务基础较好。该公司在资产构成、营业网点布局、经纪业务、资产管理、投行团队建设、金融业务创新等方面在国内具备了一定的竞争优势。该公司经营班子政治、业务素质较高，经营管理理念和发展创新的思路较好，发展潜力较大。

    我国证券行业尽管近两年发展情况不理想，但长远看仍处于初始发展阶段，依据十六大提出的我国GDP翻两番的中长期发展目标来看，其广阔的发展前景仍然可期；目前证券市场正处低谷，投资风险已大大降低。

    本公司入股北方证券，主要基于：公司在致力发展电力产业的同时，努力选择其他的投资渠道，积极提高资金使用效益的设想。本次投资所用资金系本公司自有资金，不影响公司日常生产经营所需流动资金。

    三、备查文件

    1、 本公司三届十七次董事会临时会议决议；

    2、 《公司章程》；

    3、 中国证监会《关于同意北方证券有限责任公司增资控股的批复》（证监机构字【2002】379号）。

    特此公告。