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    安徽省皖能股份有限公司董事会三届十四次会议于2002年8月19日下午3时在公司四楼六号会议室召开。会议由张绍仓董事长主持,会议应到董事11人,实到董事10人;郑忠勋、李晓玲独立董事出席会议;邱先浩董事请假缺席,委托朱昭明董事代理出席并行使表决权;监事会成员、董事会秘书及其他有关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式一致通过了以下两项决议:
    一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司二零零二年半年度报告》及其摘要。
    二、审议通过《安徽省皖能股份有限公司工资、奖金制度》。
    
安徽省皖能股份有限公司董事会    二○○二年八月二十二日