经皖能股份有限公司董事会研究决定，于1995年6月16日（星期五）下午三时在安徽省经济信息中心（合肥市舒城路3号）五楼多功能厅召开第三次股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议通过公司1994年董事会工作报告和公司业务报告；

    2、审议通过公司1994年监事会工作报告；

    3、审议通过公司1994年度财务决算及1995年度财务预算方案的报告；

    4、审议通过公司1994年度利润分配方案的报告；

    5、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议的对象

    1、公司董事会、监事会成员及高级管理人员

    2、截止1995年6月8日，在深圳登记公司登记在册的持有本公司股票20,000股以上（含20,000股）的股东有权出席或委托代理人出席本次股东大会，凡持股数不足20,000股的股东，可协调委托一人或委托有资格出席会议的股东代理行使股东权利。委托人需填写授权委托书（委托书式样附后）。

    三、会议登记办法

    1、法人股东凭单位介绍信和股权证书；个人股东凭本人身份证和股票帐户卡或授权委托书于6月13日—14日办公时间到本公司策划部或以传真为据办理验证登记手续。

    2、会期半天，参加会议代表食宿及交通费自理。

    3、联系地址：合肥市芜湖路81号建工大厦九楼本公司策划部

    邮编：230001

    联系人：李春英 陶红

    电话：（0551）2626906

    传真：（0551）2648061