本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况

    本公司董事会定于2002年6月28日（星期五）上午9时在皖能大厦四楼五号会议 室召开公司2001年度（第十次）股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度总经理业务报告》；

    3、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    4、审议《公司2001年度财务决算及利润分配方案》；

    5、审议《公司章程修正案》；

    6、审议《公司股东大会议事规则》；

    7、审议关于聘请郑忠勋先生、 李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事议 案；

    8、审议独立董事工作津贴议案；

    9、审议关于聘请会计师事务所及其报酬议案；

    10、审议关于公司住房周转金及住房补贴会计处理的议案；

    11、审议关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；

    以上第4、5、6、9、10、11项详细内容已于2002年3月27 日在《证券时报》、 《中国证券报》和深交所巨潮网站刊登。

    三、会议出席对象

    1、 公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    2、 公司第三届董事会独立董事候选人；

    3、2001年6月22日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

    四、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书、 股权证明及受托 出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办 理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人股东帐户卡和持股证 明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年6月24日至27日工作时间。

    3、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦本公司董事会办公室

    邮编：230011

    五、其他事项：

    1、会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

    2、联系人：周庆霞 赵天成

    联系电话：0551－4672679,4668888转713

    传 真：0551－4669573

    

安徽省皖能股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十八日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽省皖能股份 有限公司2001年度(第十次)股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐号： 持股数： 委托人身份证号码：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托人/单位（签名/签章）

    委托日期：