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    安徽省皖能股份有限公司董事会于2002年4月23日8：30在皖能大厦四楼二号会 议室召开了三届十一次会议，会议由张绍仓董事长主持，会议应到董事11人，实到 董事10人，邱先浩董事因出差委托朱昭明董事代理出席会议并表决。

    会议审议并以书面投票表决方式通过了《安徽省皖能股份有限公司2002年第一 季度报告》。

    特此公告。