安徽省皖能股份有限公司(以下简称公司) 监事会三届五次会议于2002年3月23 日在皖能大厦四楼二号会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名。监事会主席吴 越先生因公出差授权其他监事主持会议。会议以书面投票表决方式审议通过了以下 决议：

    1、公司2001年度监事会工作报告。

    2、公司2001年年度报告及其摘要。

    3、公司2001年度财务决算及利润分配方案。

    4、公司关于中国证监会合肥特派办巡回检查整改意见的报告。(见附件四)

    5、公司章程修正案(见附件一)。

    6、公司股东大会议事规则（见附件二）。

    7、公司信息披露管理制度（见附件三）。

    8、关于对住房周转金及住房补贴会计处理的议案。