安徽省皖能股份有限公司董事会三届九次会议于2001年12月4日下午 3 时在公 司四楼二号会议室召开,会议由张绍仓董事长主持；会议应到董事11人, 实到董事 11人。公司监事会成员、董事会秘书列席会议。会议通过了如下决议：

    一、会议同意解散安徽省皖能交通股份有限公司（下简称皖能交通公司或公司） 。

    皖能交通公司是本公司于98年11月发起组建的股份有限公司,公司总股本3000 万元,本公司占60％股份,主要负责合肥市汽车客运总站项目建设和经营。公司成 立以来,由于受到土地价格、行业管理、项目建设周期较长、收效预计较慢等因素 的影响,项目一直未开工。本公司经与其他股东方及交通主管部门协商,决定解散 皖能交通公司,本公司所投注册资本金1800万元全部收回。客运总站项目交由安徽 省及合肥市交通部门另行发起组建的新公司来筹建。

    二、审议通过了关于转让本公司在安徽桃花科技园发展有限责任公司、安徽皖 能置业发展有限责任公司股权议案。此项转让属关联交易,会议在审议该事项时, 关联董事放弃了对该事项的表决。（详见“关联交易公告”）

    三、审议通过关于向马鞍山万能达发电有限责任公司（下简称该公司）增加5 ％注册资本金的议案。

    该公司系于99年9月8日成立的独立发电公司,主要负责马鞍山第二发电厂的生 产经营,注册资本金46230万元,总投资30820万元,资本金比例为15％。本公司占 该公司10％股份。该公司由于15％的资本金占总投资的比例偏低,为调整不合理的 资本结构,降低财务费用,该公司股东会决定由各股东方按投资比例增加注册资本 金,注册资本金增加为61640万元,资本金比例由原来的15％增加到20％。 本公司 需增加注册资本金1541万元,于2001年12月20日前注入,原参股比例不变。