安徽省皖能股份有限公司监事会三届四次会议于2001年8月15日下午3时在公司 会议室召开,监事会全体成员出席了会议,会议由监事会主席吴越先生主持，会议召 开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定, 会议审议并一致通过了 如下决议:

    一、审议并通过《公司2001年度中期报告及摘要》

    监事会认为《公司2001年度中期报告及摘要》客观、公正、全面地反映了公司 2001年上半年度公司实际经营状况和财务成果。

    二、审议并通过《公司2001年度中期利润分配方案》

    监事会认为《公司2001年度中期利润分配方案》符合公司经营现状, 有利于公 司长远发展。

    三、审议并通过公司《关于计提四项资产减值准备的议案》。

    监事会认为该议案对于公司进一步完善内部控制制度, 保证公司依法稳健运作 有重要意义；有关资产减值准备金的计提程序合法，依据充分。

    四、审议并通过《关于参与发起设立国元证券有限责任公司议案》

    监事会认为公司参与发起设立国元证券有限责任公司, 有利于调整公司产业结 构,开拓公司新的利润增长点;投资资金来源合法,投资程序符合有关法规。