安徽省皖能股份有限公司董事会三届七次会议于2001年8月15日下午3时在公司 会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事会成员列席会议，董事长张 绍仓先生主持了本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、《公司2001年度中期报告及摘要》

    二、《公司2001年度中期利润分配方案》

    公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、《关于计提四项资产减值准备的议案》

    四、《关于参与发起设立国元证券有限责任公司的议案》

    为加快公司产业结构调整步伐，开辟新的利润增长点，更好回报股东和社会， 公司决定参与发起设立国元证券有限责任公司，公司出资额为人民币1.49亿元，占 其注册资本的7.34％，资金来源为公司自有资金。目前中国证监会以证监机构字（ 2001）100号文作出《关于同意国元证券有限责任公司筹建方案的批复》， 该公司 拟由安徽国元控股（集团）有限责任公司等14家公司共同发起，属综合类证券公司， 注册资本人民币20.30亿元。经营范围：证券代理，证券代保管、鉴证， 证券自营 买卖，证券承销和上市推荐，发起设立基金管理公司等。如该国元证券有限责任公 司不被中国证监会批准设立, 国元证券筹备组将负责退回我公司出资和按银行同期 存款利率计算的利息。