本公司董事会定于2001年6月22日(周五)召开公司2000年度(第九次)股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年6月22日上午9∶30时。

    二、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦4楼5号会议厅。

    三、会议议题：

    1.审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2.审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3.审议《公司2000年度总经理业务报告》；

    4.审议《公司2000年度财务决算及利润分配方案的报告》；

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润220,776,391.44元。 根据董事会三届五次会议决议，公司2000年度利润分配预案为：按净利润提取10％ 法定盈余公积金22,380,420.98元，提取5％法定公益金11,190,210.46元， 加上年 初未分配利润65,662,228.17元，可供股东分配利润252,867,988.17元。

    2000年度分红方案为：以公司2000年末总股本773,008,816股为基数， 向全体 股东按每10股派现金股利2.00元(社会公众股股东含税)，计派现金股利 154, 601 ,763.20元，其余未分配利润98,266,224.97元结转到以后年度进行分配，本年度不 进行资本公积金转增股本。

    5.审议公司第三届董事会董事变动议案：

    因工作变动原因，金良福董事、张先木董事请求辞去本公司董事职务；补选吴 优福先生、徐旭先生任公司第三届董事会董事候选人。

    6.审议提请公司股东大会授予董事会投资决策权限议案：

    股东大会授予董事会运用公司资产所作出的单个项目投资决策权限为不超过公 司上年度经审计的净资产的10％(含10％)。

    7.审议修改《公司章程》第九十七条议案。

    董事会建议将原《公司章程》第九十七条规定的“董事会应当确定其运用公司 资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准”修改为“经股东大会授权，董 事会运用公司资产所作出的单个项目投资权限为不超过公司上年度经审计的净资产 的10％(含10％)。同时，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审”。

    四、出席会议对象：

    1.公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    2.2001年6月15日下午3时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1.登记手续：法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书、股权证明及受托出 席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理 登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2001年6月18日至21日工作时间。

    3.登记地点：合肥市马鞍山路99号皖能大厦本公司证券部

    邮编：230011

    六、其他事项：

    1.会期半天：与会股东交通、食宿费用自理。

    2.联系人：胡定平、吴心悦

    联系电话：0551—4672679、4668888转703

    传真：0551—4672679

    附二：董事候选人董历：

    吴优福：男，1965年7月出生，大学本科， 现东南大学在职工程硕士研究生。 1985年上海电力学院热动力工程专业毕业分配至合肥发电厂工作，1995年任该厂副 总工程师，1998年4月任生产副厂长，2000年10月至今任合肥发电厂厂长。

    徐旭：男，1962年9月出生，大学本科。1982 年上海电力学院毕业分配至马鞍 山发电厂工作，1990年2月至1993年2月任该厂汽机分场副主任、主任，1993年2 月 至1995年12月任生技科科长，1995年12月至1997年10月任副总工程师、总工程师， 1997年10月至2001年4月任副厂长，2001年4月至今任马鞍山发电厂厂长。