安徽省皖能股份有限公司董事会三届六次会议于2001年5月15日下午4时在皖能 大厦六楼贵宾室召开。会议由张绍仓董事长主持,9名董事出席或代理出席会议,1 名董事以传真方式进行表决。会议审议通过了如下决议:
    1.批准张先木董事因工作变动辞去公司董事职务的请求:补选徐旭先生为公司 第三届董事会董事候选人。
    2.董事会定于2001年6月22日在皖能大厦四楼五号会议厅召开公司2000 年年度 股东大会,审议《公司2000年度董事会工作报告》等七项议案。
    专此公告。
    
安徽省皖能股份有限公司董事会    2001年5月18日