安徽省皖能股份有限公司董事会三届五次会议于2001年3月27日下午3时在皖能 大厦四楼二号会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人。 会议由张绍仓董事 长主持,监事会成员和董事会秘书列席会议。会议经全体董事认真讨论审议,通过了 如下决议：

    一、《公司2000年年度报告及其摘要》。

    二、《公司2000年度董事会工作报告及总经理业务报告》。

    三、《公司2000年度财务决算及利润分配方案》：

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2000年度共实现净利润220,776,391.44元。 根据董事会三届五次会议决议,公司2000年度利润分配预案为：按净利润提取10 ％ 法定盈余公积金22,380,420.98元,提取5％法定公益金11,190,210.46元, 加上年初 未分配利润65,662,228.17元,可供股东分配利润252,867,988.17元。

    2000年度分红预案为：以公司2000年末总股本773,008,816股为基数,向全体股 东按每10股派现金2.00元(社会公众股股东含税),计派现金股利154,601,763.20元, 其余未分配利润98,266,224.97元结转到以后年度进行分配。 本年度不进行资本公 积金转增股本。

    本预案提请公司2000年年度(第九次)股东大会审议通过后实施。

    四、审议《公司2001年度利润分配政策》：

    1、公司2001年度利润分配一次,分配时间在2001年度结束后；

    2、2001年度实现净利润提取法定公积金、公益金等后,加上2000年度结转未分 配利润合并用于股利分配,分配比例约为可供股东分配的利润的40－70％；

    3、2001年度股利分配主要采用派发现金方式；现金股息占股利分配的100％。

    4、以上2001年度利润分配政策在实施时,需由董事会提出预案并提交股东大会 审议通过,董事会保留根据公司发展规划和实际经营情况对其作出适当调整的权利。

    五、接受金良福董事由于工作变动原因辞去公司董事职务的请求；补选吴优福 先生为公司第三届董事会董事。（吴优福先生简历附后）

    六、提请公司股东大会授予董事会运用公司资产所作出的投资决策权限为运用 公司资产所作出的单个项目投资决策权限为不超过公司上年度经审计的净资产总额 的10％（含10％）”。

    董事会建议据此将原《公司章程》第九十七条规定的" 董事会应当确定其运用 公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准" 修改为 "经股东大会授权, 董事会运用公司资产所作出的单个项目投资权限为不超过公司上年度经审计的净资 产的10％(含10％)。同时,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审"。

    七、股东大会时间另行通知。

    附：吴优福先生简历：

    吴优福：男,1965年7月出生,大学本科,现东南大学在职工程硕士研究生。1985 年上海电力学院热动力工程专业毕业分配至合肥发电厂工作,1995 年任该厂副总工 程师,1998年4月任生产副厂长,2000年10月至今任合肥发电厂厂长。