安徽省皖能股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月8日下午3 时 在皖能大厦四楼五号会议室举行。出席会议的股东和股东代表26人,代表股权 565 ,189,050股,占公司现有总股本773,008,816股的73.12％。 董事长张绍仓先生主持 本次会议；会议应到董事11人、监事3人,实到董事10人、监事3人。 会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议经联合 律师事务所李荣律师现场见证,以记名投票表决方式,审议通过了《关于公司参股华 安证券有限责任公司的议案》。其中：赞成565,189,050股,占出席会议股东和股东 代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    公司此次以自有资金1亿元人民币参股华安证券有限责任公司,占该公司注册资 本金5.87％。2001年1月8日,华安证券有限责任公司已办理工商注册登记,注册资本 金17.05亿元人民币,1月18日,正式挂牌开业。有关该议案详细内容请参见2000年12 月19日《证券时报》、《中国证券报》本公司刊登的董事会三届四次会议决议公告。

    特此公告。