本公司董事会关于召开公司2001年第一次临时股东大会的公告刊登于2000年12 月19日《证券时报》、《中国证券报》,现将会议有关变更事项公告如下:
    一、鉴于本公司参股投资华安证券有限责任公司资金金额较大, 本公司董事会 现决定将本次临时股东大会通讯表决方式变更为举行会议方式,会议时间为2001年2 月8日下午3∶00。
    二、出席会议对象:
    1.本公司全体董事、监事及其他高级管理人员;
    2.2001年2月1日下午3时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东, 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
    三、出席会议登记办法:
    1.登记手续:法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书及受托出席人身份证 办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:2001年2月6日至8日上午工作时间。
    3.登记地点:合肥市马鞍山路99号皖能大厦本公司证券部
    四、会议召开地点:皖能大厦四楼五号会议厅
    五、会议内容及其他事项不变。
    
皖能股份有限公司董事会    2000年12月20日