皖能股份有限公司第三届董事会第四次会议于2000年12月17日下午3 时在皖能 大厦4楼2号会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,2 名董事以通讯方式审议 表决,1名董事因出差请假缺席。会议由董事长张绍仓先生主持,监事会成员、 董事 会秘书列席会议。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、关于参股投资华安证券有限责任公司(筹)议案

    华安证券有限责任公司(筹)(下简称华安证券)是以安徽省证券公司及安徽省证 券交易中心为改制主体,并由安徽省国有资产运营有限公司(安徽省证券公司及安徽 省证券交易中心的产权持有人)作为主要出资人,联合国内一些实力较强的法人机构 拟设立的综合类证券公司,其增资扩股方案已由中国证监会分别以证监机构字(2000) 62号文及(2000)275号文审核批准。华安证券拟增资为注册资本金17亿元人民币。

    会议决定本公司以自有资金1亿元人民币参股投资华安证券,占该公司注册资本 金5.88％。本公司参股投资华安证券之资格已获中国证监会批准。

    证券业是我国近几年来发展迅速、成长性好、收益稳定的行业, 预计未来几年 内仍具较好的发展前景。华安证券改制主体资产质量较好,经营较为稳健,历年投资 回报率较高。根据安徽华普会计师事务所会事审字(2000)第397号审计报告 , 截止 2000年9月30日,其净资产达8.75亿元；2000年1－9月,实现营业收入5.00亿元,净利 润2.28亿元,净资产收益率达26.06％。此次增资扩股将有助于该公司全国性经纪、 承销、自营业务的进一步拓展,提升其行业的竞争力和盈利能力。

    本公司投资参股华安证券,是公司拓展金融证券领域,在不断强化电力主营业务 发展过程中寻求与资本市场结合的理想途径, 是公司调整和优化产业结构的有力举 措,它将进一步增强公司未来可持续发展能力、综合实力和综合盈利能力。

    二、会议定于2001年2月8日(星期四)下午3：30时召开公司2001 年第一次临时 股东大会(通讯表决方式),审议上述议案。