皖能股份有限公司董事会三届四次会议定于2001年2月8日召开2001年第一次临 时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年2月8日下午3：30时

    二、会议方式：通讯表决

    三、会议内容：审议公司董事会提交的《关于参股华安证券有限责任公司(筹) 的议案》。(议案详细内容见董事会三届四次会议决议公告)。

    四、参会人员及表决办法

    1、截止2001年2月5日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公 司登记在册的全体股东。

    2、符合上述条件的股东请于2001年2月8日前,将通讯表决票连同身份证明文件 邮寄(信封上请注明“表决票”字样)或传真至本公司证券部。信函、传真以2月7日 下午5：30前公司收到为准。个人股东的身份证明文件为身份证复印件,法人股东的 身份证明文件为营业执照复印件。

    五、其他事项

    1、公司通讯地址：安徽合肥市马鞍山路99号皖能大厦

    邮政编码：230011

    2、联系人：周庆霞、吴心悦

    3、联系电话：0551－4672679、4668888转703

    传真：0551－4669573

    附皖能股份有限公司 2001年第一次临时股东大会通讯表决票

    股东名称(姓名)： 股东帐号：

    持有股数(股) 身份证号码：

    关于公司参股华安证券有限责任公司(筹)议案

    赞成( ) 反对( ) 弃权( )

    股东签名： 日 期：

    以下内容可选择填写：

    邮政编码： 联系电话：

    通讯地址：

    注：

    1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏内任选一栏打“√”,多选、空选 均无效；

    2、采用文字或其他标识或符号表达意见的表决票无效；

    3、法人股东需在表决票“股东名称”处加盖法人单位公章；

    4、本表决票复印、剪报或按以上格式自制填写均有效。