皖能股份有限公司第六次股东大会于1998年6月18日下午2∶30在安徽省合肥市 建工大厦七楼会议厅举行。出席会议的股东和代表36人,代表股权594,083, 463股, 占公司现有总股本773,008,816股的76.8534％。会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议经联合律师事务所李荣律师 当场见证,以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    二、审议通过了《公司1997年度总经理业务报告》；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    三、审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    四、审议通过了《公司1997年度财务决算、利润分配方案及1998年度财务预算 的报告》；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    根据安徽会计师事务所审计报告,公司1997年度共实现净利润260,671,077. 02 元,提取10％法定盈余公积金26,067,107.70元,提取5％法定公益金13,033,553.85 元,省财政返还18％所得税部分,列作留成任意盈余公积金48,161,362.70元, 加上 年未分配利润2,299,903.19元,1997年度可供股东分配的利润为175,708,955.96元。 大会决定1998年中期前不分配股利,也不进行资本公积转增股本, 1997年度未分配 利润结转到1998年中期后分配。

    五、审议通过了投资6150万元,以51 ％投资比例发起兴建合肥市汽车客运总站 议案；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    六、审议通过了投资303万元,作为第二大股东参股安徽发展投资股份有限公司 22.44％股份议案；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    七、审议通过了设立皖能大厦有限责任公司,负责建设、经营、管理皖能大厦 ( 原东方大厦)议案；该公司注册资本3000万元,本公司占注册资本90％；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    八、审议通过了《关于授权董事会投资决策权限范围议案》。大会授权董事会 单个投资项目决策权限在公司最近一次经审计的净资产总额3％以内(含3％)；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    十、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》议案；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    十一、审议通过了变更公司注册资本为77300.9万元议案；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    十二、审议通过了增选郑家方先生任公司董事议案；

    赞成票594,083,463股,占出席股东所代表股份总数的100％；反对票0股, 弃权 票0股。

    特此公告

    一九九八年六月十九日

    附：新任董事简介：

    郑家方先生,男,53岁,大学本科毕业,高级工程师。曾任马鞍山发电厂热化分场 技术员、副主任,马鞍山发电厂副厂长、常务副厂长。现任马鞍山发电厂厂长。