本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2007年5月29日召开五届八次会议审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》,决定对公司直属的铜陵电厂进行资产重组。根据重组方案,铜陵皖能发电有限公司(以下简称：铜陵皖能)吸收合并铜陵深能发电有限公司,同时本公司以铜陵电厂2×12.5万千瓦燃煤发电机组对铜陵皖能进行增资。

    铜陵电厂的重组方案已分别获安徽省国资委和深圳市国资委批复核准(皖国资产权函[2007]117号和深国资委投核字[2007]3号),相关资产评估结果已分别报安徽省国资委和深圳市国资委备案。目前,铜陵电厂重组工作已经完成, 2007年7月25日,铜陵皖能在铜陵市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更登记后,铜陵皖能注册资本为62,400万元,本公司持有其61.7％股权,法定代表人吴优福,公司经营范围包括电力及其附属产品的生产和销售以及电力相关产业的开发和经营。

    《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》的详细内容请见2007年5月31日《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn 上本公司董事会刊登的五届八次会议决议公告。

    特此公告。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月三十一日