本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    安徽省皖能股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月26日上午9：00时在合肥市马鞍山路99号皖能大厦以现场方式召开。会议由公司董事会召集,董事长方平先生主持。

    2、会议出席情况

    出席本次大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表有效表决权509,444,738股,占公司现有总股本773,008,816股的65.90％。公司八名董事、两名监事和高管人员出席了会议,董事朱昭明和监事会主席王卫生因公出差分别授权委托董事吴优福、监事史建伟出席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名表决方式,逐项通过如下决议：

    1、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年度董事会工作报告》

    同意509,444,738股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    2、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年度监事会工作报告》

    同意509,444,738股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    3、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年度财务决算及利润分配方案》

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2006年度共实现净利润45,894,763.42元。经公司董事会五届六次会议审议通过的2006年度利润分配预案为：按净利润提取10%法定盈余公积金4,589,476.34元,子公司提取储备基金1,997,649.69元,弥补以前年度亏损-9,265,215.89元,可供股东分配利润30,042,421.50元。

    2006年年度股利分配方案为：以公司2006年末总股本773,008,816股为基数,向全体股东按每10股派现金0.20元(社会公众股股东含税),计派现金股利15,460,176.32元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配。2006年度不进行公积金转增股本。

    议案内容详见公司于2007年4月13日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    同意509,444,738股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    4、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

    公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构,公司拟支付给该所的审计报酬为25万元人民币,并承担审计过程中发生的全部差旅费用。审计范围为公司2007年度财务报告。

    议案内容详见公司于2007年4月13日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    同意509,444,738股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    5、审议通过《预计公司2007年度日常关联交易的议案》

    2007年度公司委托安徽电力燃料有限责任公司采购煤炭,预计总金额不超过9亿元。该议案为关联交易议案,关联股东回避表决。

    议案内容详见公司于2007年4月13日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    该议案为关联交易议案,关联股东回避表决。

    同意12,567,197股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过《关于提请股东大会授权为公司控股子公司提供贷款担保额度的议案》

    为保证公司控股子公司生产经营正常运转、项目建设以及公司未来其他新建项目的资金需求,公司需根据出资比例向其提供股东方贷款担保支持。股东大会授权公司董事会：

    1、2007年度,公司向控股子公司提供的贷款担保总额度为：不超过2006年度经审计净资产的70%,即最高限额16亿元。

    2、在上述额度范围内批准贷款担保的有关具体事项：包括但不限于具体担保的金额、期限和签署相关协议(合同)等。

    议案内容详见公司于2007年4月13日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    同意509,444,738股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    7、审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》

    股东大会授权公司董事会：

    1、决策在股东大会批准之日起12个月内一次或分次发行总金额不超过10亿元人民币的短期融资券。

    2、签署发行短期融资券一系列协议(合同)及法律文件。

    3、根据公司需要以及市场条件决定各次发行短期融资券的方案和具体规模以及其它相关事项。

    议案内容详见公司于2007年4月13日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    同意509,444,738股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0%。

    8、审议通过《公司直属125机组委托代发电量议案》

    议案内容详见公司于2007年4月13日在《证券时报》、深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    该议案为关联交易议案,关联股东回避表决。

    同意12,567,197股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定,本次大会通过的各项议案合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2006年度股东大会决议；

    2、安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十七日