皖能股份有限公司第五次股东大会于1997年5月28 日下午在安徽省经济信息中 心五楼多功能厅召开，与会股东27名，代表股权57252.6298万股，占总股本73470 .3451万股的77.93%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议由联合律师 事务所李荣律师现场见证，通过以下决议：

    1、审议通过《公司1996年度业务报告和董事会工作报告》。

    2、审议通过《公司1996年度监事会工作创造》。

    3、审议通过《公司1996年度财务决算、利润分配方案和1997 年度财务预算报 告》。

    利润分配方案为：1996年度公司共实现净利润258,804,106.74元， 提取10 ％ 法定公积金25,880,410.67元，5％法定公益金12,940,205.34 元，根据安徽省财政 厅财税法字（1996）第540号《关于皖能股份有限 公司要求减征所得税问题批复》， 所得税“超过15％部分，采取列收列支办法予以返还”，返还18％所得税额部分留 存任意盈余公积金54,705,251.11元，加上上年未分配利润13,350,491.81元，1996 年度可供股东分配的利润合计为178,628,731.43元。向全体股东每10股派发现金2 .40元（含税），计派送现金红利176,328,828.24元，其余未分配利润2,299, 903 .19元结转下一年度分配。以上方案待报请上级有关部门批准后实施， 分红派息时 间和办法另行公告。

    4、审议通过《公司投资参股淮北第二发电厂议案》。

    5、审议通过《公司投资兴办安徽皖能高速汽车客运股份有限公司议 案》。

    6、审议通过《公司参股安徽省技术进出口股份有限公司议案》。

    7、审议通过《关于授权董事会实施增资配股议案》。

    股东大会授权董事会选择适当时机拟定增资配股方案，配股量 初步定为总股 本的30％，配股价限于每股5元至6.8元，待方案报请有关管理部门批准后，组织实 施配股，并将配股资金投资于淮北第二发电厂等项目。

    8、审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》。

    经本次股东大会选举，张绍仓、李淮捷、苏文才、邱先浩、朱昭明、张云华、 高志凌、江浩林、金良福为第二届董事会董事；选举吴越、何家长、李波（职工代 表）为第二届监事会监事。