本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议于2007年6月26日(周二)上午11：10在皖能大厦四楼五号会议室召开。会议由董事长方平先生主持；会议应参与表决董事9人(含独立董事3人),实际参与表决董事和董事代理9人,朱昭明董事因公出差授权委托吴优福董事代理表决。

    会议审议并以书面投票表决方式通过了《安徽省皖能股份有限公司加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》(详见深圳证券交易所指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果为：赞成9票,反对0票,弃权0票。

    欢迎广大投资者对公司的法人治理情况进行评议并提出宝贵意见与建议。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十七日