本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会经第五届董事会第八次会议审议,决定召开公司2006年年度(第十五次)股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开日期和时间：2007年6月26 日(星期二)上午9：00

    2、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼五号会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票方式

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《安徽省皖能股份有限公司2006年财务决算及利润分配方案》；

    4、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》；

    5、审议《预计公司2007年度日常关联交易的议案》；

    6、审议《关于提请股东大会授权为公司控股子公司提供贷款担保额度的议案》；

    7、审议《关于拟申请发行短期融资券的议案》；

    8、审议《公司直属125机组委托代发电量的议案》。

    其中,第 1-6 项决议内容请见本公司 2007 年 4 月 13 日《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的董事会五届六次会议决议公告和监事会五届四次会议决议公告；第7-8项议案请见本公司2007年5月31日在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的董事会五届八次会议决议公告披露的公告。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡在 2006 年 6 月 19 日(星期二)下午 3：00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    四、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月19日至25 日工作时间。

    3、登记地点：公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天,出席会议人员食宿费交通费自理。

    2、联系人： 范大明、彭松

    3、联系电话：0551－5251506 传真：0551－5251500

    4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路 109 号华水大厦六楼董事会办公室邮编：230011

    六、备查文件

    1、安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第六次、第八次会议决议及其相关文件；

    2、安徽省皖能股份有限公司第五届监事会第四次会议决议及其相关文件。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十一日附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽省皖能股份有限公司 2006 年年度(第十五次)股东大会,并代为行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    受托人(签名)：

    委托人/单位(签名/签章)：

    委托日期：