本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华宝信托投资有限责任公司（以下简称“华宝信托”）是安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”）的股东。近日，本公司接华宝信托函告，截止2007年5 月18 日下午收盘，华宝信托已在二级市场上累计减持本公司股票（000543皖能电力）1998 万股，占本公司总股本的2.58％。减持后，华宝信托尚持有本公司流通股股份532 万股，占本公司总股本的0.69％。

    特此公告。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十一日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽省皖能股份有限公司2006 年年度（第十五次）股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    受托人（签名）：

    委托人/单位（签名/签章）：

    委托日期：