皖能股份有限公司第一届董事会第十一次董事会会议于1997年4月12 日在公司 会议室召开，应出席董事9人，实到人数9人，监事会成员列席会议。会议审议并通 过了以下决议:

    一、公司1996年度董事会工作报告；

    二、公司1996年总经理业务报告；

    三、公司1996年度财务决算报告；

    四、公司1996年利润分配预案；

    1、根据安徽会计师事务所审计报告，1996年公司共实现净利润258804106. 74 元，提取10％法定公积金25880410.67元，5％法定公益金12940205.34元， 根据安 徽省财政厅财税法字(1996)第540 号《关于皖能股份有限公司要求减征所得税问题 的批复》，所得税"超过15％部分，采取列收列支办法予以返还"，返还18％所得税 额部分留存任意盈余公积金54705251.11元，加上上年未分配利润13350491.81元， 1996年度可供股东分配的利润合计为178628731.43元。

    2、分红派息方案为:第10股派现金2.40元(含税)，计派送现金红利176328828 .24元，其余未分配利润2299903.19元结转下一年度分配。

    上述方案提请公司第五次股东大会审议，并报有关部门批准后执行。

    五、关于投资国家重点建设项目淮北第二发电厂一期工程2×30万千瓦发电机组 25％股份的议案；

    六、关于投资兴办皖能高速汽车客运股份有限公司的议案；

    七、关于参股安徽省技术进出口股份有限公司的议案；

    八、公司董事会、监事会换届选举的议案；

    九、关于召开公司第五次股东大会的有关事项。

    此外，听取了关于1997年增资配股的可行性研究报告。

    特此公告。