本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2007年4月11日(周三)上午9：10在皖能大厦四楼二号楼会议室召开。董事长方平先生主持会议；会议应参与表决董事9人(含独立董事3人),实际参与表决董事和董事代理9人。汤大举副董事长因公出差,授权委托朱昭明董事代理表决。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年年度报告》及其摘要。

    表决结果为：赞成9人,弃权0人,反对0人。

    二、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年度总经理业务报告》。

    表决结果为：赞成9人,弃权0人,反对0人。

    三、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年度董事会工作报告》。

    表决结果为：赞成9人,弃权0人,反对0人。

    四、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2006年财务决算及利润分配预案》

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2006年度共实现净利润45,894,763.42元。经公司董事会五届六次会议审议通过的2006年度利润分配预案为：按净利润提取10%法定盈余公积金4,589,476.34元,子公司提取储备基金1,997,649.69元,弥补以前年度亏损-9,265,215.89元,可供股东分配利润30,042,421.50元。

    2006年年度股利分配预案为：以公司2006年末总股本773,008,816股为基数,向全体股东按每10股派现金0.20元(社会公众股股东含税),计派现金股利15,460,176.32元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行公积金转增股本。

    上述方案符合公司股权分置改革中对流通股股东所做出的利润分配承诺。

    表决结果为：赞成9人,弃权0人,反对0人。

    五、审议通过《关于公司2006年末计提、冲回资产减值准备的议案》

    按照公司计提资产减值准备制度等有关规定,公司2006年年末补提坏帐准备36,717,420.92元,冲回以前年度计提的国元证券有限责任公司长期投资减值准备8,706,548.95元,冲回华安证券有限责任公司长期投资减值准备20,000,000元。

    表决结果为：赞成9人,弃权0人,反对0人。

    六、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

    公司继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司2007年度财务报告审计机构。公司支付给该所的审计报酬为25万元人民币,并承担审计过程中发生的全部差旅费用。审计范围包括公司2007年度财务报告。

    表决结果为：赞成9人,弃权0人,反对0人。

    七、审议通过《预计公司2007年度日常关联交易的议案》

    2007年度公司委托安徽电力燃料有限责任公司采购煤炭,预计总金额不超过9亿元。

    该议案为关联交易议案,关联董事朱昭明在审议该议案时回避了表决,其余董事一致同意。

    表决结果为：赞成8人,弃权0人,反对0人。

    八、审议通过《关于提请股东大会授权为公司控股子公司提供贷款担保额度的议案》

    根据公司控股子公司2007年度项目建设对资金的需求,董事会拟提请公司股东大会审议,授权公司董事会全权负责办理为公司控股子公司提供贷款担保的审批事项,2007年度银行担保额度为：不超过公司2006年年末经审计净资产的70%,总额不超过16亿元。

    在审议该议案时,关联董事汤大举副董事长(朱昭明董事代理表决)、吴优福董事回避了表决,其余董事一致同意。

    表决结果为：赞成7人,弃权0人,反对0人。

    董事会拟将上述除第一、二项议案以外其他各项议案,提交到公司2006年度(第十五次)股东大会审议,会议召开时间等有关具体事宜待下一次董事会会议审定,股东大会会议通知董事会将另行公告。

    特此公告。

    安徽省皖能股份有限公司董事会

    二○○七年四月十三日