本公司董事会定于1997年5月28日下午3时,在安徽省经济信息中心五楼多功能 厅(合肥市舒城路3号)召开公司第五次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议议程:
    1、审议《1996年度董事会工作报告和总经理业务报告》;
    2、审议《1996年度监事会工作报告》;
    3、审议《1996年度财务决算、利润分配方案和1997年度财务预算方案的报告》 ;
    4、选举产生公司第二届董事会;
    5、选举产生公司第二届监事会;
    6、审议公司1997年度增资配股的议案;
    7、审议公司投资淮北第二发电厂等项目的议案。
    二、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1997年5月23日在深圳证券登记结算公司登记在册的持有本公司股份的 股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
    三、出席会议登记办法:
    1、登记手续:国家股和法人股股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、 股 权证明及受托人身份证,社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡在公司策划部办 理登记手续。
    2、登记时间:1997年5月26日-5月27日办公时间。
    四、其他事项:
    1、会期:半天
    2、交通、食宿费用自理。
    3、联系人:李春英、吴心悦
    4、联系电话:(0551)2626906
    传真:(0551)2648061
    
皖能股份有限公司董事会    1997年4月16日