本公司董事会定于1997年5月28日下午3时，在安徽省经济信息中心五楼多功能 厅（合肥市舒城路3号）召开公司第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议《1996年度董事会工作报告和总经理业务报告》；

    2、审议《1996年度监事会工作报告》；

    3、审议《1996年度财务决算、利润分配方案和1997年度财务预算方案的报告》 ；

    4、选举产生公司第二届董事会；

    5、选举产生公司第二届监事会；

    6、审议公司1997年度增资配股的议案；

    7、审议公司投资淮北第二发电厂等项目的议案。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月23日在深圳证券登记结算公司登记在册的持有本公司股份的 股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    三、出席会议登记办法：

    1、登记手续：国家股和法人股股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、 股 权证明及受托人身份证，社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡在公司策划部办 理登记手续。

    2、登记时间：1997年5月26日－5月27日办公时间。

    四、其他事项：

    1、会期：半天

    2、交通、食宿费用自理。

    3、联系人：李春英、吴心悦

    4、联系电话：（0551）2626906

    传真：（0551）2648061

    

皖能股份有限公司董事会

    1997年4月16日