重要提示:本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者误导,并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

    一、本次股份变动原因

    本公司第三次股东大会审议通过了公司董事会关于1995年度增资配股方案。配 股方案经安徽省证券管理委员会办公室皖证管字(1995)022号文件,安徽省国有资产 皖国资工字(1995)99号文件批准和中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)78 号文件复审通过。本次配股按10:3的比例向全体股东配售新股,共配售16650万股。 其中,向国有法人股股东配售9750万股；向社会法人股股东配售4800万股；向社会 法人股配售权全部有偿转让给社会公众股东；向社会公众股股东(含内部职工股股 东)配售2100万股,社会公众股股东(含内部职工股股东)同时可根据自己意愿决定 是否以10:6.875的比例受让社会法人股的配股权。本次配股每股面值1元,配股价每 股3元,配股权转让费为每股0.10元。本次配股主承销商对社会公众股配股采取余额 包销方式,对法人股转配部分采取代销方式。

    本公司配股募集资金共计37096万元,扣除发行费用后的实际募集资金已于19 96年6月19日全部到位,并由安徽会计师事务所出具验资报告〔会股字(1996)324号〕 。

    二、公司股份变动情况:

                                                             数量:股

    股份类别                本次变动前      本次配股增加    本次变动后

    (一)尚未流通股份

    1.发起人股份             325000000       97500000       422500000

    其中:国有法人股          325000000       97500000       422500000

    2.社会法人股             160000000              0       160000000

    3.内部股(高管股)             64000          19200           83200

    4.其他(社会法人股转配)           0        4989501         4989501

    (二)已流通股份

    社会公众股                69936000       20980800        90916800

    (三)股份总额             555000000      123489501       678489501

    三、股份变动后的前十名大股东及其持股情况:

                                                             数量:股

    股东名称                          持股数        占总股份比例(％)

    安徽省能源投资总公司             422500000         62.27

    安徽省农业投资公司                27700000          4.08

    安徽省能源物资供销公司            27700000          4.08

    安徽省建设投资公司                19890000          2.93

    安徽省电力公司                    11000000          1.62

    中国宝安集团股份有限公司          10000000          1.47

    深圳鸿基运输实业股份有限公司       5000000          0.74

    中国银行安徽省信托咨询公司         5000000          0.74

    深圳宝安电子工业公司               5000000          0.74

    深圳宝安生物工程有限公司           5000000          0.74

    四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓名      职务                  本次配股前  本次配股认购  本次配股后

    张绍仓    董事长兼总经理           8000         2400        10400

    李淮捷    副董事长                 8000         2400        10400

    苏文才    副董事长、副总经理       8000         2400        10400

    邱先浩    董事                        0            0            0

    朱昭明    董事                     8000         2400        10400

    张云华    董事                     8000         2400        10400

    江浩林    董事                        0            0            0

    金良福    董事                        0            0            0

    高志凌    董事                     5000         1500         6500

    吴  越    监事会主席                  0            0            0

    何家长    监事                     8000         2400        10400

    李  波    监事                     5000         1500         6500

    董炯明  (原董事)                   6000         1800         7800

    合计                              64000        19200        83200

    五、特别事项

    本公司本次配股获配可流通股票20980800股的上市交易时间由深圳证券交易 所另行安排并公告。

    六、备查文件:

    本公司策划部备置以下文件:

    1.1995年6月18日股东大会决议公告；

    2.安徽省证管办皖证管字(1995)022号文件；

    3.安徽省国有资产管理局皖国资工字(1995)99号文件；

    4.中国证监会证监发审字(1995)78号文件；

    5.本公司配股说明书；

    6.安徽会计师事务所出具的验资报告〔会股字(1996)324号〕；

    7.本公司章程

    

皖能股份有限公司董事会

    一九九六年六月二十八日