本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会四届二十二次临时会议于2006年6月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人(含独立董事3人)；实际参与表决董事和董事代理8人。郑仲勋独立董事因公出差，授权委托李晓玲独立董事代理表决。会议审议并以书面投票表决方式审议了如下议案：

    一、审议通过了《关于修改<公司2005年度财务决算及利润分配预案>的议案》

    公司董事会四届十八次会议审议通过的公司2005年度财务决算及利润分配预案为：公司2005年度共实现净利润18,473,509.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润提取10%法定盈余公积金1,847,351.00元，提取5%法定公益金923,675.50元，子公司提取储备基金2,995,772.90，加上年初未分配利润83,700,814.10元，可供股东分配利润102,174,324.05元，扣除2005年度实际分配2004年度股利77,300,881.60元，2005年度实际可供股东分配利润为19,106,643.05元。2005年度股利分配预案为：以公司2005年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.15元(社会公众股个人股东和基金含税)，计派现金股利11,595,132.24元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。【内容请见2005年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站本公司公告】

    根据华安证券2005年度审计报告(华普审字[2006]第0470号)，公司董事会四届二十一次会议作出决议，补提长期投资减值准备28,426,276.94元，并作为重大会计差错更正了2005年度财务报告。安徽华普会计师事务所对公司更正后的2005年度财务报告进行了补充审计(华普审字【2006】第0524号)。

    根据经审计调整后的公司2005年度财务报告，公司 2005年度财务决算及利润分配预案修改为：公司2005年度共实现净利润为-9,952,766.99元，加上年初未分配利润83,700,814.10元，可分配利润73,748,047.11元，扣除子公司提取储备基金2,995,772.90元，扣除2005年度实际分配2004年度股利77,300,881.60元， 2005年度实际可供股东分配利润为-6,548,607.39元。公司2005年度不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果为：同意8人，弃权0人，反对0人。

    二、关于2005年度股东大会增加审议议案的补充通知

    安徽省皖能股份有限公司2005年年度股东大会定于2006年6月30日召开，本次会议的通知已于2006年5月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。

    安徽省能源集团有限公司(持有本公司股份421,587,541股，占公司总股本的54.54%)作为安徽省皖能股份有限公司第一大股东，于2006年6月16日根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，以及安徽华普会计师事务所审计调整后的公司2005年度财务报告，向公司2005年度股东大会的召集人董事会提出了将《公司2005年度财务决算及利润分配方案议案》提请于2006年6月30日召开的公司2005年度(第十四次)股东大会审议，即在该次股东大会上增加一项议案。

    公司定于2006年6月30日召开的2005年年度股东大会原定的其他议题及会议日期、地点及其他相关事项不变。

    特此公告