本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2006年5月30日下午4时在合肥市马鞍山路99号皖能大厦六楼会议室召开。监事会主席王卫生主持会议，监事李波、史建伟出席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决方式审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》

    为了进一步完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》规定及中国证监会、深圳证券交易所要求，结合公司实际情况，经本次监事会讨论通过，决定对公司《监事会议事规则》作出修订。

    相对于原《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》主要对监事会的召集和召开程序、监事会提案、议事程序和决议等方面进行了修改补充，以进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责。具体修改内容祥见修改后的《监事会议事规则》。

    本议案同意3票，反对0票，弃权0票

    议案内容见www.cninfo.com.cn。

    二、审议同意董事会《关于补提2005年度长期投资减值准备及2005年度重大会计差错更正的议案》

    本议案同意3票，反对0票，弃权0票

    议案内容见www.cninfo.com.cn。

    上述各项议案需提交公司二ＯＯ五年度(第十四次)股东大会审议。