本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会经四届二十一次会议审议，决定召开公司2005年年度(第十四次)股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开日期和时间：2006年6月30日上午9：00

    2、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼五号会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票方式

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司独立董事2005年度述职报告》；

    4、审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；

    (1)选举方平为公司第五届董事会董事；

    (2)选举汤大举为公司第五届董事会董事；

    (3)选举吴优福为公司第五届董事会董事；

    (4)选举夏维东为公司第五届董事会董事；

    (5)选举邱先浩为公司第五届董事会董事；

    (6)选举朱昭明为公司第五届董事会董事；

    (7)选举赵惠芳为公司独立董事；

    (8)选举韦伟为公司独立董事；

    (9)选举许昌明为公司独立董事。

    独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核同意后提交股东大会审议。

    5、审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；

    (1)选举王卫生为公司第五届监事会监事；

    (2)选举史建伟为公司第五届监事会监事。

    6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

    7、审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；

    8、审议《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》；

    9、审议《关于修改＜公司监事会议事规则＞的议案》；

    10、审议《关于续聘公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案》；

    11、审议《关于第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；

    12、审议《预计公司2006年度日常关联交易的议案》；

    13、审议《关于为两控股子公司银行贷款担保额度授权的议案》。

    其中，第5、6、11、12、13、14项议案详见2006年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公告；第7、8、9、10项议案详见www.cninfo.com.cn上披露的公告。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡在2006年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    四、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书、股权证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月23日至29日工作时间。

    3、登记地点：安徽省合肥市皖能大厦本公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

    2、联系人： 方慧娟

    3、联系电话：0551－2225703 传真：0551－2225715

    4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路99号皖能大厦703室 邮编：230011

    六、备查文件

    1、安徽省皖能股份有限公司董事会四届十八次、十九次、二十次会议决议及其相关文件；

    2、安徽省皖能股份有限公司监事会四届七次、八次会议决议及其相关文件。

    

安徽省皖能股份有限公司董事会

    二○○六年五月三十日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽省皖能股份有限公司2005年年度(第十四次)股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    受托人(签名)：

    委托人／单位(签名／签章)：

    委托日期：