安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2006年4月11日下午5时在皖能大厦四楼二号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席王卫生主持，李波、史建伟监事出席会议。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    一、公司2005年度监事会工作报告。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、预计公司2006年度日常关联交易议案。

    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

    监事会主席王卫生作为关联方董事长，在审议该议案时进行了回避。

    三、关于公司第四届监事会换届选举的议案(监事候选人简历附后)。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司第四届监事会任期届满，会议决定继续推选王卫生先生、史建伟先生为公司第五届监事会监事候选人。此外，职工代表李波先生已由公司职工代表大会选举产生。

    将上述各项议案提交到公司二OO五年度(第十四次)股东大会审议。

    专此公告。