皖能股份有限公司第四次股东大会于1996年6月18 日下午在安徽省经济信息中 心五楼多功能厅召开,与会股东40名,代表股份45471.12万股,占总股本55500万股81. 93％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议经联合律师事务所李荣律师 现场见证,通过以下决议:

    1.审议通过《公司1995年度业务报告和董事会报告》

    2.审议通过《公司1995年度监事会工作报告》

    3.审议通过《公司1995年度决算、利润分配方案和1996年度财务预算方案报告》

    分配方案为:国有法人股和个股每10股送1股派1.5元（含税）,社会法人股可根 据自愿,选择送1股派1.5元或者不送股派2.5元。以上方案待报请上级有关部门批准 后实施。分红派息时间和办法另行公告。

    4.审议通过《关于免去董炯明、徐经武公司董事,补选邱先浩、 金良福为公司 董事的议案》

    5.由出席股东的三分之二以上表决权《关于修改公司章程的议案》

    新选董事的简历:

    邱先浩,男,39岁,大学本科毕业,高级经济师。曾任安徽省巢湖市副市长、省计 委工业处副处长等职。有丰富的宏观经济管理和企业管理经验。现任安徽省能源总 公司副总经理。

    金良副,男,52岁,大学本科毕业,高级工程师。曾任合肥发电厂总工程师,有丰 富的火电厂技术管理和经营管理经验,现任合肥电厂厂长。