本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2006年4月5日下午11时在皖能大厦四楼二号会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席王卫生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议同意董事会作出的《公司2005年度财务决算及利润分配预案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、审议同意董事会作出的关于《公司计提资产减值准备的议案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    监事会认为:该议案符合会计制度的有关规定,经过了独立董事的审查并同意。
    专此公告。
    
安徽省皖能股份有限公司监事会    二○○六年四月七日