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重要提示：
1、流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东安徽省能源集团有限公司支付的3.3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年 3 月6 日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年3月7日。
5、2006年3月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市流通日：2006年3月7日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月7日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“皖能电力”变更为“G皖能”。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
一、股权分置改革方案通过情况
1、安徽省皖能股份有限公司(以下简称“皖能电力”或“公司”)于2006年2月27日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》。
2、《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》已于2006年2月20日获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准，批准文号：皖国资产权函(2006)51号。皖能电力已就该事项在相关媒体进行了披露。
二、股权分置改革方案基本内容
(一)对价安排
1、本次股权分置改革方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股份将获得公司非流通股股东安徽省能源集团有限公司支付的3.3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、获付对价的对象和范围：截止2006年3月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
(二)非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东将严格遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。
2、除上述法定承诺外，部分非流通股股东还做出如下特别承诺及保证：
(1)皖能集团承诺，自获得上市流通权之日起，皖能集团持有的皖能电力股份36个月内不上市交易或转让。
(2)皖能集团承诺，在上述限售期满后两年内，当公司股票二级市场价格低于4.0元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的皖能电力股份。
(3)皖能电力非流通股股东安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽省电力公司、深圳市鸿基(集团)股份有限公司、国信证券有限责任公司、深圳市南光(集团)股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司、深圳农村商业银行宝安支行、深圳市丰宜实业发展有限公司、深圳百山创业投资有限公司、深圳农村商业银行、深圳市飞亚达(集团)股份有限公司(以上股东合计持有公司10899万股股份)承诺，自获得上市流通权之日起，所持有的皖能电力股份24 个月内不上市交易或转让。
(4)皖能电力非流通股股东深圳华强集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，所持有的皖能电力股份24 个月内不上市交易，12 个月内不转让。
(5)皖能集团承诺，2005－2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、承诺人声明：
(1)如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；
(2)将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的皖能电力股份。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项 是否停牌
1 2006年3月3日 刊登股权分置改革方案实施公告 继续停牌
2 2006年3月6日 实施股权分置改革股份变更登记日 继续停牌
3 2006年3月7日 原非流通股股东持有的非流通股股份性 恢复交易
质变更为有限售条件的流通股，流通股
股东获付对价股份到账日。
公司股票复牌、对价股份上市流通。
公司股票简称变更为“G皖能”该日公
司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅
限制、不纳入指数计算。
4 2006年3月8日 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交 正常交易
易日为基期纳入指数计算
四、对价安排实施办法
公司非流通股股东皖能集团向流通股股东支付的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数量，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份按比例计算后不足1 股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、股份结构变动情况
1、股份结构变动情况表
改革前 改革后
股份类别 股份数量(股) 占总股本比例(%) 股份类别 股份数量(股) 占总股本比例(%)
一、未上市流通股份合计 632,365,000 81.81 一、有限售条件的流通股合计 586,004,463 75.81
国有法人股 468,000,000 60.54 国有法人股 421,587,541 54.54
募集法人股 164,365,000 21.27 募集法人股 164,365,000 21.27
二、流通股份合计 140,643,816 18.19 高管股份 51,922 0.01
A股 140,604,777 - 二、无限售条件的流通股合计 187,004,353 24.19
高管股份 39,039 - A股 187,004,353 24.19
三、股份总数 773,008,816 100.00 三、股份总数 773,008,816 100.00
2、本次股权分置改革方案实施后，公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均没有发生变化。
六、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 占总股本比例(%) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 安徽省能源集团有限公司 421,587,541 54.539 G+36个月 自获得上市流通权之日
起，36 个月内不上市交
易或转让；禁售期满后
2 年内，通过交易所挂
牌交易减持股票的最低
价格不低于4.0 元/股。
2 安徽省新能创业投资有限责任公司 47,590,000 6.156 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
3 安徽能源物资供销公司 27,700,000 3.583 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
4 华宝信托投资有限责任公司 25,530,000 3.273 G+12个月 无
5 安徽省电力公司 11,000,000 1.423 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
6 中国东方资产管理公司 9,625,000 1.245 G+12个月 无
7 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 5,000,000 0.647 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
8 安徽国祯集团股份有限公司 3,360,000 0.435 G+12个月 无
9 国信证券有限责任公司 3,300,000 0.427 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
10 深圳市农村信用合作社联合社宝安支社 3,000,000 0.388 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
11 深圳市丰宜实业发展有限公司 2,200,000 0.285 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
12 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 0.259 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
13 深圳市宝安区松岗镇物业发展总公司 2,000,000 0.259 G+12个月 无
14 深圳市南光（集团）股份有限公司 2,000,000 0.259 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
15 深圳市农村信用合作社联合社 2,000,000 0.259 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
16 深圳市龙岗区投资管理有限公司 1,500,000 0.194 G+12个月 无
17 深圳华强集团有限公司 1,100,000 0.142 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易，12 个月内不转让。
18 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 1,100,000 0.142 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
19 上海达君贸易有限公司 1,100,000 0.142 G+12个月 无
20 中国航空技术进出口深圳公司 1,000,000 0.129 G+24个月 自获得上市流通权之日
起，24 个月内不上市交
易或转让。
21 河北金龙实业有限公司 1,000,000 0.129 G+12个月 无
22 中国信达资产管理公司 1,000,000 0.129 G+12个月 无
23 深圳三九国裕实业有限公司 1,000,000 0.129 G+12个月 无
24 上海瑞浩木业有限公司 900,000 0.116 G+12个月 无
25 华兴财务公司 660,000 0.085 G+12个月 无
26 杭州锦园丝绸有限公司 610,000 0.079 G+12个月 无
27 深圳深业物流集团股份有限公司 600,000 0.078 G+12个月 无
28 厦门市三润贸易有限公司 500,000 0.065 G+12个月 无
29 中国农行安徽信托投资公司 500,000 0.065 G+12个月 无
30 安徽新华印刷厂 440,000 0.057 G+12个月 无
31 安徽中州置业股份有限公司 440,000 0.057 G+12个月 无
32 深圳市华夏实业股份有限公司 330,000 0.043 G+12个月 无
33 深圳市燕化贸易有限公司 330,000 0.043 G+12个月 无
34 邵阳市百春农村信用合作社 220,000 0.028 G+12个月 无
35 深圳国际房地产咨询股份有限公司 220,000 0.028 G+12个月 无
36 安徽省技术进出口股份有限公司 220,000 0.028 G+12个月 无
37 唐人控股有限公司 220,000 0.028 G+12个月 无
38 安徽省证券公司 150,000 0.019 G+12个月 无
39 中国农行安徽信托投资黄山办事处 150,000 0.019 G+12个月 无
40 中国农行安徽信托投资宣城办事处 150,000 0.019 G+12个月 无
41 中国农行安徽信托投资淮南办事处 150,000 0.019 G+12个月 无
42 上海复荣针织服装有限公司 150,000 0.019 G+12个月 无
43 合肥豪门装饰有限公司 110,000 0.014 G+12个月 无
44 中国农行安徽投资铜陵办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
45 中国农行安徽信托投资阜阳办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
46 中国农行安徽信托投资淮北办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
47 中国农行安徽信托投资蚌埠办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
48 中国农行安徽信托投资池州办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
49 中国农行安徽信托投资安庆办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
50 中国农行安徽信托投资巢湖办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
51 中国农行安徽信托投资合肥办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
52 农行安徽信托投资宿州办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
53 中国农行安徽信托投资滁州办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
54 合肥金穗投资咨询有限公司 100,000 0.013 G+12个月 无
55 安徽信托投资宿州地区办事处 100,000 0.013 G+12个月 无
56 上海冠浦商贸有限公司 100,000 0.013 G+12个月 无
57 海南百勤投资顾问有限公司 100,000 0.013 G+12个月 无
58 芜湖市能源开发总公司 100,000 0.013 G+12个月 无
59 中国扬子（集团）公司进出口部 100,000 0.013 G+12个月 无
60 上海枫汇商贸有限公司 80,000 0.010 G+12个月 无
61 中国农行安徽信托投资马鞍山办事处 60,000 0.008 G+12个月 无
62 上海亿茂电脑科技有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
63 大连汇丽建筑装饰材料有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
64 上海瑞利自动化成套设备厂 50,000 0.006 G+12个月 无
65 上海贺创机电物资有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
66 上海惠鑫城房地产开发经营有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
67 上海纪豪商贸有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
68 上海世涛贸易有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
69 上海红豆投资有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
70 上海香川饲料有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
71 上海新淮海商用机器有限公司 50,000 0.006 G+12个月 无
72 中国农业银行当涂县支行 40,000 0.005 G+12个月 无
73 上海润马建筑安装工程有限公司 30,000 0.004 G+12个月 无
74 望江县舫颂摄影服务社有限责任公司 25,000 0.003 G+12个月 无
75 上海银湾餐饮有限公司 25,000 0.003 G+12个月 无
76 上海瑞海仪器仪表有限公司 20,000 0.003 G+12个月 无
77 南京龙鑫服饰实业有限责任公司 20,000 0.003 G+12个月 无
78 北京今日华商广告有限公司 20,000 0.003 G+12个月 无
79 上海菁韵投资咨询有限公司 20,000 0.003 G+12个月 无
合计 585,952,541 75.802
七、咨询联系办法
公司名称：安徽省皖能股份有限公司
地 址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
联系电话：0551-4672679、2225703、2225705
传 真： 0551-2225715、4669573
电子信箱：000543@163.com
八、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；
2、关于安徽省皖能股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；
3、安徽省皖能股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
4、广发证券股份有限公司关于安徽省皖能股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；
5、安徽承义律师事务所关于安徽省皖能股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；
特此公告
安徽省皖能股份有限公司
董 事 会
2006年3月3日
