本公司董事会定于1996年6月18 日(星期二)下午三时在合肥市舒城路三号安 徽省经济信息中心五楼多功能厅召开第四次股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议董事会工作报告
    2、审议监事会工作报告
    3、审议1995年度财务决算、1996年度财务预算报告
    4、审议1995年度利润分配及分红派息方案(每10股按2.50元分配, 送红股和 派现金相结合)
    5、审议修改公司章程的议案
    6、其他事项
    二、出席对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员
    2、截止于1996年6月12日深圳收市后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股 东,因故不能出席者可委托授权代理人出席。
    三、出席会议办法:
    凡有资格出席会议的人员请于1996年6月13日-17 日(工作时间内)持本人身 份证、股东代码卡和持股凭证(如委托代理请另带委托书及受托人身份证),到合 肥市芜湖路81号建工大厦皖能股份有限公司策划部登记。异地股东可通过信函或传 真方式进行登记。
    四、注意事项
    1、会议半天,食宿交通费用自理。
    2、联系地址:合肥市芜湖路81号建工大厦本公司策划部
    电话:0551-2626906
    传真:0551-2648061
    邮编:230001
    联系人:李春英
    
皖能股份有限公司董事会    1996年5月16日