本公司董事会定于1996年6月18 日（星期二）下午三时在合肥市舒城路三号安 徽省经济信息中心五楼多功能厅召开第四次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会工作报告

    2、审议监事会工作报告

    3、审议1995年度财务决算、1996年度财务预算报告

    4、审议1995年度利润分配及分红派息方案（每10股按2.50元分配， 送红股和 派现金相结合）

    5、审议修改公司章程的议案

    6、其他事项

    二、出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止于1996年6月12日深圳收市后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股 东，因故不能出席者可委托授权代理人出席。

    三、出席会议办法：

    凡有资格出席会议的人员请于1996年6月13日－17 日（工作时间内）持本人身 份证、股东代码卡和持股凭证（如委托代理请另带委托书及受托人身份证），到合 肥市芜湖路81号建工大厦皖能股份有限公司策划部登记。异地股东可通过信函或传 真方式进行登记。

    四、注意事项

    1、会议半天，食宿交通费用自理。

    2、联系地址：合肥市芜湖路81号建工大厦本公司策划部

    电话：0551-2626906

    传真：0551-2648061

    邮编：230001

    联系人：李春英