皖能股份有限公司创立大会暨第一届股东会定于1993年12月12日（星期日）下午二时在安徽合肥稻香楼宾馆召开。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取审议《皖能股份有限公司筹建情况和发展前景》报告

    2、审议、通过公司章程

    3、选举产生第一届董事会、监事会

    4、通过皖能股票上市决议

    二、出席人员登记办法：

    1、凡持有公司股票四万股（40000）以上的股东（含四万股），请凭本人身份证及股款缴纳收据事先办理登记手续，领取大会出席证。凡持股不足四万（40000）股的股东，可以凑足四万（40000）股并自行协商产生一名代表，持本人身份证和各个人的股款缴纳收据办理登记手续，也可委托授权其他股东代表代为行使权利。股东或股东代表不能出席大会的可委托代理人出席。股东代表或代理人须持本人身份证、股款缴纳收据、委托授权书办理登记手续。（委托授权书样式附后）

    2、出席会议股东食宿、交通费用自理。

    3、登记时间：1993年12月3日至11日，每天上午8∶30至11∶30，下午14∶30至17∶00。

    4、登记地址：安徽省合肥市芜湖路81号皖能股份有限公司筹委会。

    联系电话：（0551）248061

    传真：（0551）248061

    联系人：余伟军 张厚海

    特此公告。

    

皖能股份有限公司筹委会

    一九九三年十二月一日

    委托授权书

    兹委托 先生（女士）代表出席皖能股份有限公司创立大会暨首届股东大会，并对会议有全权表决权。

    委托人股权凭证号码：

    委托人股份数：

    委托人地址：

    委托人签名：

    委托日期：

    注：委托授权书剪报或复印均有效