本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会于2003年2月28 日以传真方式召开了第七次会议，会议审议并通过了如下决议：

    同意万明坚先生不再担任公司总经理职务。经董事长提名，同意聘任顾工先生担任公司总经理职务，全面主持公司生产经营管理工作（简介附后）。

    经总经理提名，同意聘任肖晓平先生担任公司副总经理职务（简介附后）。

    独立董事意见：

    根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，现对公司董事会聘任总经理、副总经理发表意见如下：

    本次会议，董事会聘任顾工先生为公司总经理、聘任肖晓平先生为公司副总经理的提名、聘任程序和表决结果符合有关规定。

    附个人简介：

    顾工 男 40岁 硕士 工程师，历任空军导弹学院制导雷达教

    研室教员、深圳锡威电子有限公司生产主管、深圳南油多媒体有限公司总经理助理，惠州TCL皇牌电信有限公司副总经理、本公司江北分厂厂长、总经理办公室副主任、TCL移动通信有限公司副总经理，现任本公司董事、常务副总经理。

    肖晓平 男 38岁 大学本科、中国人民大学在读MBA、会计师，历任科美思集团公司总经理助理、中心财务部部长，TCL集团有限公司财务结算中心主任助理、副主任、主任，现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。