本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会于2003年2月20日以传真方式召开了第六次会议，会议审议并通过了以下事项：

    一、 审议并通过了《关于变更公司董事会秘书人选的提案》；

    原公司董事会秘书林盛忠先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书，经董事长提名，同意聘任肖晓平先生担任公司董事会秘书职务（简介附后）。

    董事会对林盛忠先生在任职期间所作出的工作成绩，表示衷心的感谢。

    二、 审议并通过了《关于免去刘飞先生总工程师职务的提案》；

    因刘飞先生工作变动，经研究决定，同意免去刘飞先生总工程师职务。

    董事会对刘飞先生在任职期间所作出的工作成绩，表示衷心的感谢。

    独立董事意见：

    根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，现对公司董事会聘任董事事会秘书、免去公司总工程师发表意见如下：

    本次会议，董事会聘任肖晓平先生担任公司董事会秘书职务、免去刘飞先生总工程师职务的提名、聘任及免去表决程序和表决结果符合有关规定。

    附肖晓平先生个人简介：

    肖晓平 男 38岁 大学本科、中国人民大学在读MBA、会计师，历任科美思集团公司总经理助理、中心财务部部长、TCL集团有限公司财务结算中心主任助理、副主任、 TCL集团股份有限公司财务结算中心主任，现任本公司董事、财务总监。