本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年10月28日在本公司十二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事长李东生先生因公出差未能出席本次会议,授权副董事长万明坚先生代其主持会议并行使表决权,独立董事韦岗先生因公出差未能出席本次会议,授权独立董事刘鲁鱼先生代其行使表决权。公司三名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长万明坚先生主持,会议审议并通过了《公司2002年第三季度报告》。
    特此公告。
    
TCL通讯设备股份有限公司    董 事 会
    二OO二年十月二十九日