本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    TCL通讯设备股份有限公司2001 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会， 第四届董事会于2002年5月28日在公司十二楼会议室召开了第一次临时会议， 应出 席董事九名，实到七名，董事李东生先生委托万明坚先生代表出席，独立董事韦岗 先生委托刘鲁鱼先生代表出席，会议一致通过：推选李东生先生为董事长，万明坚 先生、朱新时先生为副董事长。

    特此公告。