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重要内容提示决议：
本次会议有新提案提交表决。公司股东TCL集团股份有限公司于2002年4月16日 向本公司董事会提交了《关于TCL 移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调整 的议案》。TCL集团股份有限公司直接、间接持有本公司股票为77,932,883股， 占 公司有表决权股份总数的41.43％。上述提案内容刊登在4月18日的《中国证券报》、 《证券时报》上。
一、会议召开和出席情况
TCL通讯设备股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月28日上午9 点在本 公司十二楼会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共7人，代表股份106, 211 ,957 股，占公司股份总数的56.46 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司董事、监事、高级管理人员以及聘请的证券律师出席了会议。董事长李东生先 生因公出差未能出席本次会议，授权委托万明坚董事主持会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议:
1.审议并通过了《公司2001年度董事会工作报告》，表决结果:
同意 106,211,957股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对0股， 占出席 会议有表决权股份的 0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的100 ％；
2.审议并通过了《公司2001年度监事会工作报告》，表决结果：
同意 106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的 100 ％；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％；
3.审议并通过了《公司2001年度财务决算报告》，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对 0股，占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；
4.审议并通过了《公司2001年度利润分配预案》：
根据安达信·华强会计师事务所审计结果，公司2001年度实现净利润为21,543, 781元，用于弥补公司亏损，并由资本公积金、盈余公积金补亏转入17,756,051元， 公司实际可供股东分配利润为－116,980,711元，因此提议公司2001 年度利润分配 方案为：公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本年度利润分配预案与原预计的2001年度利润分配政策不一致，主要是公司本 年度经安达信·华强会计师事务审计公司实际可供股东分配利润为－116,980, 711 元，公司董事会根据公司的经营盈利情况决定本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。表决结果:
同意106,211,95股，占出席会议有表决权股份100 ％；反对 0 股占出席会议 有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％；
5.审议并通过了《公司2002年度预计利润分配政策》，
公司2002年度预计利润分配政策为：
1.公司2002年拟分配利润1次；
2.在结转公司2001年未分配利润基础上，2002 年实现的可供股东分配利润的 20－35％用于2002年利润分配；
3.公司的分配方式为派发现金或送红股或相结合的方式， 其中现金股息占股 利分配的比例为50％以上；
4.2002年度不进行资本公积金转增股本。
说明：该项政策实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正 式实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对 0 股， 占出 席会议有表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％；
6.审议并通过了《公司2001年年度报告及年度报告摘要》，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对0股， 占出席 会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
7.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:
（1）选举李东生先生为公司第四届董事会董事，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的 0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％；
（2）选举万明坚先生为公司第四届董事会董事，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0 股， 占出席 会议有表决权股份的0 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 ％；
（3）选举朱新时先生为公司第四届董事会董事，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对0股， 占出席 会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（4）选举钟亻思 先生为公司第四届董事会董事，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（5）选举顾工先生为公司第四届董事会董事，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（6）选举肖晓平先生为公司第四届董事会董事，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（7）选举刘鲁鱼先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（8）选举韦岗先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（9）选举刘斌先生公司第四届董事独立董事，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
8.审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，表决结果：
（1）选举曾艳玲女士为公司第四届监事会监事，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（2）选举李荣贵先生为公司第四届监事会监事，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
（3）选举叶艺文先生为公司第四届监事会监事，表决结果：
同意106,211,957 股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
9.审议并通过了《关于公司董事会下设各专业委员会的议案》， 并授权董事 会具体实施相关事项，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
10.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
11.审议并通过了《公司独立董事制度的议案》,表决结果:
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
12.审议并通过了《关于发放独立董事津贴提案》,表决结果:
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
13.审议并通过了《公司股东大会议事规则》,表决结果:
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
14.审议并通过了《公司募集资金使用管理办法》,表决结果:
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
15.审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,表决结果:
同意106,211,957股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％；
16.审议并通过了《关于TCL 移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调整 的临时提案》,并授权董事长李东生先生签署相关法律文件。
TCL集团股份有限公司直接、间接持有本公司股票为77,932,883股， 占公司有 表决权股份总数的41.43％。
同意TCL集团有限公司关于对TCL移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调 整的临时提案,主要内容如下:
由于TCL移动2001年销售收入及营业利润均得到了快速增长， 实现主营业务收 入215,916.69万元，净利润32,417.64万元，并保持良好的增长势头。因此， 为了 该公司的发展，同时实现公司股东，尤其是中小股东利益的最大化，应当进一步加 大对TCL移动的投资。
经与TCL移动其他股东协商，TCL移动的其他股东均已同意取消原有关TCL 移动 注册资本由1000万美元增至2000万美元”及“本公司对TCL移动新增加投资400万美 元，累计出资800万美元，占TCL移动注册资本的40％”的投资方案，并且形成了新 的投资方案，具体如下：
TCL移动投资总额由1600万美元增至2980万美元，注册资本由1000 万美元增加 至2980万美元，并引入新的股东齐福投资有限公司，齐福投资有限公司代表TCL 移 动管理团队入股TCL移动，出资298万美元，占TCL移动总股份的10％。 本次增资， 本公司增加投入672.8万美元，累计出资1,072.8万美元，占TCL移动注册资本的 36 ％，其他三方股东分别增加投入168.2万美元、504.6万美元、336.4万美元， 累计 出资分别为268.2万美元、804.6万美元、536.4万美元，分别占TCL移动注册资本的 9％、27％、18％，所需增资资金来自TCL移动可分配利润。TCL 移动此次增资资金 主要用于新建CDMA手机生产项目，该项目建成后CDMA手机生产规模可达到100万套/ 年；扩建GSM手机生产项目，该项目建成后GSM手机生产规模将从目前的100万套/年 增至300万套/年。
同意78,112,540股，占出席会议有表决权股份的73.54％；反对0股，占出席会 议有表决权股份的0％；弃权28,099,417股，占出席会议有表决权股份的26.46％；
三、律师出具的法律意见
广东颐和律师事务所吕府通律师对本次股东大会作现场见证并出具了法律意见 书，认为公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提 出、临时提案的提出及提出者的股东资格、提案的公告、股东大会的表决程序和表 决结果，符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.本次会议各项议案；
2.股东大会记录；
3.经出席会议董事、监事、股东代表签字的股东大会会议决议；
4.师事务所出具的法律意见书原件；
特此公告。
TCL通讯设备股份有限公司
董 事 会
2002年5月29日
