本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、公司章程以及其它法律、法规的有关规定，本公司股东广东 TCL集团股份有限公司(合并持有本公司41.43％的股权)向本公司董事会提交了《关 于TCL移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调整的议案》，议案内容如下：

    本公司董事会已于2001年11月7日召开了第三次临时会议， 会议审议并通过了 《关于对TCL移动通信有限公司增资的议案》。根据该议案，公司对TCL移动通信有 限公司(以下简称“TCL移动”)增资400万美元，累计出资800万美元，占TCL移动注 册资本的40％。并且，通过本次增资后，TCL移动注册资本由1000万美元增至 2000 万美元，投资总额由1600万美元增至6000万美元，投资总额增加4400万美元。详细 内容见2001年11月8日的《证券时报》、《中国证券报》。

    截止本公告日，本公司及TCL移动的其他股东均未开始对TCL移动进行增资。

    由于TCL移动2001年销售收入及营业利润均得到了快速增长， 实现主营业务收 入215,916.69万元，净利润32,417.64万元，并保持良好的增长势头。因此， 为了 该公司的发展，同时实现公司股东，尤其是中小股东利益的最大化，应当进一步加 大对TCL移动的投资。

    经与TCL移动其他股东协商，TCL移动的其他股东均已同意取消原有关TCL 移动 注册资本由1000万美元增至2000万美元”及“本公司对TCL移动新增加投资400万美 元，累计出资800万美元，占TCL移动注册资本的40％”的投资方案，并且形成了新 的投资方案，具体如下：

    TCL移动投资总额由1600万美元增至2980万美元，注册资本由1000 万美元增加 至2980万美元，并引入新的股东齐福投资有限公司，齐福投资有限公司代表TCL 移 动管理团队入股TCL移动，出资298万美元，占TCL移动总股份的10％。 本次增资， 本公司增加投入672.8万美元，累计出资1,072.8万美元，占TCL移动注册资本的 36 ％，其他三方股东分别增加投入168.2万美元、504.6万美元、336.4万美元， 累计 出资分别为268.2万美元、804.6万美元、536.4万美元，分别占TCL移动注册资本的 9％、27％、18％，所需增资资金来自TCL移动可分配利润。TCL 移动此次增资资金 主要用于新建CDMA手机生产项目，该项目建成后CDMA手机生产规模可达到100万套/ 年；扩建GSM手机生产项目，该项目建成后GSM手机生产规模将从目前的100万套/年 增至300万套/年。

    经本公司董事会审议并同意将上述议案作为临时议案提交公司2001年度股东大 会审议。

    特此公告。