TCL通讯设备股份有限公司董事会于2002年3月5日下午2点30分在本公司十二楼 会议室召开了2002年第一次临时会议，应到董事8人，实到董事6人，独立董事林作 铨先生、韦岗先生因公未能出席会议，授权委托独立董事刘鲁鱼先生代为表决。公 司三名监事列席了会议，会议由董事长李东生先生主持，符合《公司法》和《公司 章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

    鉴于公司总经理高孝先先生三年任期届满，同时因其他工作需要，同意高孝先 先生辞去公司总经理及在各投资公司担任的所有职务。董事会对高孝先先生在任职 期间为公司发展所作出的努力表示感谢。

    经研究，决定聘任万明坚先生为公司总经理，全面主持公司生产经营管理工作 (个人简历附后)。

    经总经理提名，同意聘任顾工先生为公司常务副总经理(个人简历附后)。

    独立董事意见：

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规 定，现对公司董事会聘任总经理发表如下独立意见：

    本次会议，董事会聘任万明坚先生为公司总经理，顾工先生为公司常务副总经 理，对总经理、常务副总经理的提名及聘任符合有关规定。

    附：个人简介

    万明坚：男 38岁 博士 高级工程师 历任本公司副总工程师、技术开发部 部长，副总经理，现任TCL集团有限公司董事、本公司董事、常务副总经理、TCL金 能电池有限公司董事、TCL工业研究院有限公司董事、TCL移动通信有限公司董事、 总经理。万明坚博士自1998年起享受国务院政府特殊津贴，在通信与电子研究、管 理方面卓有成就，并获得团中央、科技部“第五届中国十大杰出青年科技创新奖”。

    顾工：男 38岁 硕士 工程师 历任空军导弹学院制导雷达教研室教员、深 圳锡威电子有限公司生产主管、深圳南油多媒体有限公司总经理助理，惠州TCL 皇 牌电信有限公司副总经理、本公司江北分厂厂长、总经理办公室副主任，现任 TCL 移动通信有限公司副总经理。