本公司董事会于1994年11月29日上午在公司九楼会议室召开,会议听取了公司94年经营情况的汇报,研究了95年的发展规划,讨论并通过了公司94至95年度配股按10股配售2股、每股价格4.5元左右的决议(配股时间定为1995年上半年)。该项决议尚须经股东大会表决通过,报广东省政府有关部门审批,并经中国证券监督管理委员会复审。
    此外,董事会拟提请股东大会更换董事,免去温旭彪先生董事职务,同时选举黄碧辉先生为董事。
    
TCL通讯设备股份有限公司董事会    一九九四年十一月二十九日