TCL通讯设备股份有限公司董事会于2001年10月7日以传真方式召开了2001年董 事会第三次临时会议,会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

    鉴于本公司原审计单位中天勤会计师事务所拟被吊销执业资格, 董事会决定更 换本公司原审计单位,聘任安达信·华强会计事务所为本公司2001年度审计单位,并 提请下次股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于TCL 金能电池有限公司增资重组进展情况报告及增资 调整的议案》。

    内容详见：《关于TCL 金能电池有限公司增资重组进展情况报告及增资调整的 议案公告》。

    三、审议并通过了《关于投资惠州TCL力臣塑胶制品有限公司的议案》。

    同意本公司与香港力成企业有限公司共同投资成立惠州TCL 力臣塑胶制品有限 公司,其注册资本为463万港元,其中：本公司以现金投资241万港元, 占注册资本的 52％,香港力臣企业有限公司以现金投资222万港元,占注册资本的48％。经营范围： 生产各种品质优良的电话机壳、收录机壳、电子玩具、日用塑胶制品及其配件, 模 具的开发、设计与制造。

    授权总经理高孝先先生签署本项目下相关法律文件。

    四、审议并通过了《关于对TCL移动通信有限公司增资的议案》。

    根据TCL移动通信有限公司(以下简称：TCL移动)业务发展规划,同意TCL移动各 股东按原所占注册资本比例对TCL移动进行增资,本公司对TCL移动增资 400万美元, 累计出资800万美元,累计占TCL移动注册资本的40％,所需增资资金来自TCL 移动可 分配利润。

    本次增资后TCL移动注册资本金由1000万美元增至2000万美元,投资总额由1600 万美元增至6000万美元,投资总额增加4400万美元,其中新增注册资本 1000万美元, 不足部分由TCL移动通过银行贷款或其他融资方式解决。

    TCL移动本次增资资金主要用于新建CDMA手机生产项目,该项目建成后CDMA手机 生产规模可达到100万套/年；扩建GSM手机生产项目,该项目建成后GSM 手机生产规 模将从目前的100万套/年增至300万套/年。

    授权总经理高孝先先生签署本项目下相关法律文件。

    特此公告。